Τραπεζικοί λογαριασμοί: Η εφορία σαρώνει τις καταθέσεις – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών βρίσκονται εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί, που στη διάρκεια του 2025 διακίνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου», οι επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα που απέστειλαν ή δέχθηκαν εμβάσματα από το εσωτερικό ή από τράπεζες του εξωτερικού.

Η ΑΑΔΕ αποκτά μια εκτενή βάση δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό των διασταυρώσεωνgoogletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι καταθετικοί λογαριασμοί ή οι λογαριασμοί πληρωμών που εμφάνισαν συνολική κίνηση χρέωσης ή πίστωσης άνω των 100.000 ευρώ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 να διαβιβάσουν στο Taxisnet όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ποσά καταθέσεων, αναλήψεων και επενδύσεων σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025.

Έρχονται και τσουχτερά πρόστιμα στους φορολογούμενουςdocument.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Παράλληλα, έως τις 30 Απριλίου 2026, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία για εμβάσματα, επιταγές και εισπράξεις πελατών μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δεδομένα συναλλαγών μεγάλου ύψους όσων πελατών τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); }); Με τις διαδικασίες αυτές, η ΑΑΔΕ αποκτά μια εκτενή βάση δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό των διασταυρώσεων, με σκοπό να εντοπιστεί εάν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τους δηλωθέντες τζίρους των υπόχρεων.

Οι βασικές διασταυρώσεις θα γίνουν με τα στοιχεία τω...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr