ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη - Χιλιάδες ευρώ σε ακίνητα και στοιχήματα

Αγορές αγροτεμαχίων, δεκάδες χιλιάδες ευρώ που «επενδύθηκαν» σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της βρήκε ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που συνέχισε τον έλεγχο της για συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην τελευταία υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη.

Τα νέα σημαντικά ευρήματα που συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.

Παράλληλα, το «πόρισμα Βουρλιώτη» με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει οδηγήσει ήδη του δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή μετά τις πρόσφατες απολογίες τους στη φυλακή.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Τα νέα ευρήματα, όπως επισημαίνεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δείχνουν ότι οι κατηγορούμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εκτός αυτού ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής να …ξεπλύνει και με αυτή την μέθοδο μαύρο χρήμα.

Τι προέκυψε από την έρευνα της Αρχής; Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων εντοπίστηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow