Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επιστροφές από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μία ασυνήθιστη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που έδειξε άμεσα αντανακλαστικά όταν βρήκε μεγάλα χρηματικά από επιστροφές  χρημάτων που είχαν καταβληθεί για την εξόφληση λογαριασμών σε εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η χαρτογράφηση όλων των δεδομένων, οδήγησε τον ελεγκτικό μηχανισμό της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στην αποκάλυψη  «πλυντηρίου» νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα.Τι ακριβώς γινόταν; Με βάση τα ευρήματα  διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών, τα οποία δεν μπορούσαν να νομιμοποιοιήσουν απευθείας στο τραπεζικό σύστημα.

Και αμέσως έπειτα από την πληρωμή των λογαριασμών τους ζητούσαν από τις εταιρείες, που είχαν πλήρη άγνοια, να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολοίπου.

Μόνο που έτσι κατάφερναν να περνούν κάτω από το ραντάρ του τραπεζικού συστήματος, το οποίο σε αυτά τα περιστατικά δεν ζητούσε δικαιολογητικά έγγραφα για τον τρόπο απόκτησης των συγκεκριμένων ποσών.

Συγκεκριμένα: Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων βρήκε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη Χώρα μας.

Με τη μέθοδο αυτή, οι συγκεκριμένες εταιρίες “χρησιμοποιούνται” εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων (refund) στο πλαίσιο εκτέλεσης νόμιμων και συνηθισμένων συναλλαγών.

Το εν λόγω φαινόμενο παρουσιάζεται εξαιρετικά οργανωμένο, με συγκεκριμένη προπαρασκευαστική διαδικασία και με τελική πρόθεση την παραπλάνηση των χρηματο...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr