Φίλιππος Καμπούρης: Το 2013 οι πρώτες εικονικές εταιρείες του κυκλώματος - Οι ύποπτες ροές χρήματος

Το 2013 φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το Δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατ.

ευρώ, από τα οποία 1,5 εκατ.

στον e-ΕΦΚΑ.

Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν στήσει φάμπρικα με σύσταση εταρειών με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και τη φοροδιαφυγή.

Το κύκλωμα στρατολογούσε «αχυρανθρώπους» – συνήθως οικονομικά ευάλωτους – ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείεςΑκολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν ξεκίνησε όπως φαίνεται η ίδρυση των πρώτων επιχειρήσεων και έκτοτε «φύτρωναν» συνεχώς νέες, 25 στο σύνολό τους.

Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί – όπως τονίζει το ERTnews – και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα όπου ο ιθύνων νους του κυκλώματος είναι αρχηγός.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εν λόγω κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

Όπως προκύπτει από την ίδια πηγή, έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων.

Εισφοροδιαφυγή και «αχυράνθρωποι» Η εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή γινόταν μέσω της διαδοχικής έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, στο τιμόνι των οποίων τοποθετούνταν «αχυράνθρωποι» – συνήθως οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι – που «στρατολογούνταν» ώστε να μη φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Τα μέλη του κυκλώματος – δύο εκ των οποίων ψάχνουνται – δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες που στρατολογούσαν τους «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες....

Πηγή/Περισσότερα: in.gr