Ποιοι βρίσκονται στο «μάτι» των ελεγκτών για φοροδιαφυγή

Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής εξαπολύει η ΑΑΔΕ, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να βάζει στο «μάτι» ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Για τον έλεγχο όλων των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ.

Υποθέσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό, φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και τους «Ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας ΔΕΟΣ.

Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας.

Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται πλέον, πέραν των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Υποθέσεις που ελέγχονται Με νέα απόφασή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο  των ελεγκτών.

Με βάση τις οδηγίες: Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% τ...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr