Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος στη Βαλτική

Σε τράπεζες χωρών της Βαλτικής (κυρίως σε Λετονία αλλά και σε Εσθονία και Λιθουανία) που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών ελεγκτικών Αρχών τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να «ξέπλεναν» ή εξαφάνιζαν ίχνη μεγάλων χρηματικών ποσών και Έλληνες που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, αλλά και προστατευόμενοι μάρτυρες μεγάλων υποθέσεων.

Ουκρανός επιχειρηματίας που πρωταγωνιστούσε σε δίκτυο ξεπλύματος έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης πέρυσι το καλοκαίριΕπιπροσθέτως, σε εξέλιξη φαίνεται να υπάρχει έρευνα και για διακίνηση χρημάτων από τις συγκεκριμένες χώρες μελών ελληνικών αντιεξουσιαστικών ομάδων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με αποστολές χρημάτων, δίχως ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης ώστε να περιορισθεί η συγκεκριμένη ροή κεφαλαίων.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη αλλά και από άλλες ελεγκτικές Αρχές.

Επιπροσθέτως φαίνεται να έχει υπάρξει ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

κι όχι μόνον.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα των ελληνικών Αρχών έρχονται σε συνέχεια άλλων ερευνών ξένων υπηρεσιών – ανάμεσά τους και η Ευρωπαΐκή Αστυνομία (Europol) – για διεθνή παράνομα δίκτυα που μεταφέρουν και «εξαϋλώνουν» κεφάλαια σε τράπεζες της Βαλτικής.

Σε μία τέτοιου είδους υπόθεση φέρεται να είχε πρωταγωνιστήσει και ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε στόχος το περασμένο καλοκαίρι βομβιστικής επίθεσης στο εξωτερικό, όπου τραυματίσθηκαν βαριά και μέλη της οικογένειάς του.

Ύποπτα κεφάλαια Εδώ και καιρό έχει εντοπιστεί ότι τράπεζες χωρών της Βαλτικής «υποδέχονταν» ύποπτα κεφάλαια – μέσω εταιρειών «ασαφούς» ιδιοκτησίας – από Ρωσία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ.

Ως γνωστόν, η Λιθουανία και η Εσθονία αποτελούν παγκόσμια κέντρα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Φιλοξενούν εκατοντάδες ψηφιακές τρά...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr